会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2026年4月30日通讯表决召开，10名董事全参加[1] - 董事会提请2026年5月27日下午14:30召开2025年年度股东会[7] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意10票，需提交股东会审议[2] - 《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东会[4] - 《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》同意10票[5] - 拟续聘中汇为2026年度境内审计机构，改聘中汇安达为境外审计机构，需股东会审议[6]