业绩数据 - 本次发行募集资金总额68,600.00万元[4] - 2025年度归属于普通股股东的净利润为39,182.09万元，扣除非经常性损益后为37,126.92万元[4] - 2026 - 2027年不同情形下净利润有不同增长假设[4] - 2026年分红为当年可分配利润的20%[5] - 2027年末不同情形不同转股情况加权平均净资产收益率不同[7] - 2025 - 2027年普通股股数有不同情况[8] - 2025 - 2027年期初、期末归属于母公司所有者权益不同[8] - 2025 - 2027年归属于母公司普通股股东的净利润及扣非净利润不同[8] 风险与应对 - 本次发行可转债可能不能实现预期效益，转股后可能摊薄公司普通股股东即期回报[9] - 公司采取加强资金管理、加快项目建设等措施降低摊薄即期回报风险[15] 资金用途与条件 - 本次募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金，符合国家发展战略和行业趋势[11] - 公司在人员、技术、市场等方面具备实施募投项目的条件[12] 股东回报与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，将按要求推动利润分配[20] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺，履行填补回报措施[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益，约束职务消费等，推动薪酬制度完善等，按规定出具补充承诺[23]