业绩总结 - 2025年公司营收同比增加14.94%，销量同比增长12.54%[15] - 2025 - 2023年归属于上市公司股东净利润分别为52,224,376.27元、87,580,933.21元、101,303,647.37元[51] - 2025 - 2023年现金分红总额分别为15,724,965.83元、30,756,499.36元、30,725,003.59元[51] - 2025年末母公司报表期末未分配利润为469,836,499.30元[49] - 2025年拟每10股派发现金红利0.41元，合计拟派15,724,965.83元，占2025年净利润30.11%[49] - 2025年股份回购金额28,939,371.60元，现金分红和回购金额合计44,664,337.43元，占2025年净利润85.52%[50] - 2025年回购并注销金额50,162,126.00元，现金分红和回购并注销金额合计65,887,091.83元，占2025年净利润126.16%[50] 未来展望 - 2026年公司董事会将支持经营管理层完成经营指标，增强创新能力[35] - 2026年公司将聚焦主业创新，提高自动化率，降低运营成本[36] - 2026年公司将完善内部控制制度，强化全流程风险管理[38] - 2026年公司将夯实信息披露质量，加强与投资者互通互信[39] - 2026年公司将把ESG理念融入经营，推进绿色制造与节能减排[40] - 未来5年目标为成为具备国际竞争力的频控器件解决方案提供商，推进石英晶振与硅振协同发展，提升新兴领域市场份额等[70] 新产品和新技术研发 - 公司可稳定量产100MHz至625MHz范围的高基频晶振[19] - 76.8MHz、80MHz、96MHz、100MHz、150MHz、300MHz以上超高频产品实现批量供货[21] - 2026 - 2030年聚焦前沿技术研发，突破核心技术，如20fs以内低抖动差分振荡器，温补晶振在 - 40℃~ + 105℃频率稳定度达±0.05ppm[71] - 完善全品类产品矩阵，以“石英晶振 + 硅振”为核心，推出可编程晶振系列产品[73] - 打造全流程数智化工厂，核心产线自动化率提升，将器件封装厚度减薄至130μm以内[74] 市场扩张和并购 - 深化大客户战略，与全球头部企业深度合作，巩固国内市场优势[75] - 在海外核心市场设区域营销驻点，搭建线上营销平台[75] - 重点布局AI算力等新兴市场，依托国产替代进入行业标杆客户[76] 其他新策略 - 公司将实施“技术极致化、产品全域化、制造数智化、市场全球化、生态一体化”五大发展战略[68] - 横向拓展频控器件生态，加强与MEMS、ASIC芯片等领域企业合作[77] - 运用资本工具布局新兴技术与赛道，推动行业生态共建[77] - 重点引进MEMS、半导体、高频器件等领域高端人才、学科带头人与专家型团队[78] - 建立技术、管理、营销三大人才发展通道，培养核心人才[78] - 优化薪酬体系，扩大员工持股计划核心员工范围[78] - 完善员工培训与职业发展体系，提升员工能力与素质[78] - 将核心价值观融入企业运营，打造企业文化[78] 公司治理 - 2025年度董事会严格履行股东会赋予职责，保障公司和股东合法权益[13] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[22] - 2025年11月20日黄大勇辞去非独立董事职务，当选职工代表董事[22] - 第五届董事会第七次会议于2025年4月27日召开[23] - 第五届董事会第八次会议于2025年6月5日召开[25] - 第五届董事会第九次会议于2025年8月25日召开[25] - 第五届董事会第十次会议于2025年10月29日召开[25] - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[26] - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月20日召开[27] - 2025年度董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[28][29] - 2025年度召开独立董事专门会议1次，独立董事对各项议案未提异议[30] - 2025年度公司按时完成定期报告披露，及时披露各类临时公告[31][32] - 2025年度公司通过多种方式与投资者、研究机构保持沟通[33] - 2025年度独立董事形成述职报告，于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露[42] - 2025年年度报告和摘要于2026年4月23日在指定媒体和上交所网站披露[44] - 续聘中审众环为2026年度审计机构，相关公告于2026年4月23日披露[47] - 2025年董事薪酬发放合计205.54万元，2026年独立董事津贴8万元/年[59][61] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月23日在上交所网站披露[55] 会议信息 - 2026年现场会议时间为5月15日14点00分，网络投票时间为5月15日[10] - 会议地点为湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室[10]