交易情况 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[6] - 置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[7] - 募集配套资金不超500,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[9] - 2025年12月31日完成资产交割，新增股本和注册资本均为11,989,710,207.00元[12] - 2026年1月5日新增股份登记申请材料被受理，新增股份11,989,710,207股，发行后总股本增至17,373,128,727股[13] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[33] - 业绩承诺资产1在2025 - 2027年承诺净利润分别不低于337,469.86万元、299,994.29万元、358,674.47万元[35] - 业绩承诺资产2交易基准日标的公司占有份额对应价值为229,396,745.45元，若2025 - 2027年发生减值给予补偿[36] - 业绩承诺资产3在2025 - 2027年承诺收益数分别不低于5,017,473.90元、3,947,183.03元、3,057,598.89元[36] - 2025年度业绩承诺资产1扣非后归母净利润完成率109.47%[60][65] - 2025年度业绩承诺资产2评估金额高于承诺金额，不存在减值[62] - 2025年度业绩承诺资产3实现收益金额略高于承诺金额[64] 业务数据 - 截至2025年12月31日，电投核能管理2台在运核电机组、4台核准在建核电机组，装机容量分别为250万千瓦、500万千瓦，合计占全国5.63%[68] - 2025年公司管理核电站实现总上网电量188.82亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的4.04%[68] - 截至2025年12月31日，东方绿能总装机容量233.57万千瓦[69] - 2025年度东方绿能热电联产板块火电装机容量66万千瓦，供热面积4041万平方米[69] - 2025年度东方绿能新能源板块总装机容量167.57万千瓦，其中风电装机118.15万千瓦、光伏装机49.42万千瓦[70] 财务数据 - 2025年营业总收入124.66亿元，较调整后2024年增长1.86%[72] - 2025年归属于上市公司股东的净利润32.93亿元，较调整后2024年减少0.67%[72] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.65亿元，较2024年减少8.07%[72] - 2025年经营活动产生的现金流量净额35.36亿元，较调整后2024年减少46.11%[72] - 2025年基本每股收益0.2541元/股，较调整后2024年减少0.66%[72] - 2025年加权平均净资产收益率6.85%，较调整后2024年减少0.35个百分点[72] - 2025年总资产1394.06亿元，较调整后2024年减少11.53%[72] - 2025年归属于上市公司股东的净资产441.90亿元，较调整后2024年减少5.35%[72] 未来展望 - 国家电投集团承诺在相关核电项目正式商运后三年内将相关核电资产逐步注入上市公司[18] - 上市公司将在交易完成后的五年过渡期内继续从事原有能源业务[19] - 国家电投集团将在过渡期内促使上市公司置出原有能源业务以解决同业竞争问题[19]