第四届董事会第六次临时会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于2026 年5月9日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开第四届董事会第六次临时会议。 会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式 告知各董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事 长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用 情况报告>的议案》 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-037 上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2026年5月11日 三、备查文件 1、第四届董事会第六次临时会议决议； 2、第四届董事会第六次临时会议独立董事专门会议决议； 3、第四届 ...