金宇生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 （修订后） 二○二六年五月 金宇生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 金宇生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14：00 会议地点：公司会议室 主 持 人：董事长张翀宇 | 序号 | 会议议程 | 文件号 | | --- | --- | --- | | | 主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效 | | | | 性,介绍会议主要议题，宣布会议正式开始 | | | 1 | 公司 年度董事会工作报告 2025 | 文件之一 | | 2 | 公司 2025 年年度报告及摘要 | 文件之二 | | 3 | 公司 年度利润分配预案 2025 | 文件之三 | | 4 | 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 | 文件之四 | | 5 | 关于拟回购注销 年员工持股计划部分股票及注销回购专 2023 | 文件之五 | | | 用证券账户中部分股票的议案 | | | 6 | 关于修订《公司章程》及其他制度的议案 | 文件之六 | | 7 | 关于确认公司董事 年度薪 ...