证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-012 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2026 年 4 月 30 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由董事长刘昊先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 （1）选举刘昊先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）选举刘蕾女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）选举刘旭先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：8 票同意、0 票反对 ...