证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-044 石药创新制药股份有限公司 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开，本次会议在公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达。 会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资格、人数 ...