证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-045 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 14 日召开 了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会 独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026 年 4 月 24 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事。 公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管 理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯 独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建 ...