证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-049 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十七次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子通信方式发出，会议于 2026 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司 章程>的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并 注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026 ...