证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-020 承德露露股份公司 关于召开 2025 年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日在《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、 ...