山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会资料 二О二六年四月二十八日 新华医疗 2025 年年度股东会 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（周三）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人； 2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》； 3、审议《2025 年度董事会工作报告》； 4、审议《2025 年度利润分配预案》； 5、审议《2025 年度独立董事述职报告》； 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 7、审议《关于对外担保的议案》； 8、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》； 9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》； 10、审议《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》； 11、审议《公司未来三年分红回报规划(2027-2029 年)》； 12、对审议议题表决； 13、监票人宣布表决结果； 1 ...