证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-030 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知及会议资料于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 基于公司及子公司作为募投项目"智能中台化技术升级项目"的实施主体期 间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分 款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视 ...