证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-037 朗姿股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员及召集人如下： 审计委员会成员为陈丽京女士、王庆先生、赵衡先生；其中独立董事陈丽京 女士为召集人。 提名委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申东日先生；其中独立董事王庆 先生为召集人。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第六届董事会第一次会 议通知于 2026 年 5 月 15 日以电话、微信、口头等通知方式发出，经 5 位董事一 致同意，于 2026 年 5 月 15 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审 ...