证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-019 中密控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通 过以下议案： 1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会于2026 年5月15日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室 召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、 召开与表决程序符合法律、行 ...