特别提示： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-019 江阴电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈烨辉先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审 议，通知召开 2025 年年度股东会，公司已于 2026 年 4 月 23 日在中国证监 会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年年度股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程 序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...