北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-028 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2026 年04月24日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举非独立 董事的议案》，孟强先生因个人及工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独 立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后孟强先生 不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股 股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会 审核，公司董事会研究决定，同意提名孔德良先生（简历详见附件）为公司第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公 司本届董事会任期届满之日止。孔德良先生被选举为公司第六届非独立董事后， 由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会及战略委员会中的职务。 公司于今日召开2025年年度股东会，审议通过 ...