国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：宁波永新光学股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范 性文件以及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论 ...