证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-046 厦门松霖科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日 以现场会议的表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本 次会议通知于2026年5月15日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员候选人列席了会 议，会议由董事长周华松先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审 议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于选举周华松先生为公司第四届董事会董事 长的议案》； 选举周华松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 第 1 页 共 5 页 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 表决结果：9票同意 ...