| 证券代码：600370 | 证券简称：*ST 三房 | 公告编号：2026-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举职 工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-040）。 此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）本次董事会会议通知于2026年5月6日以电话通知、电子邮件的方式发 出。 （三）本次董事会会议于2026年5月15日在本 ...