本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到何世辉先 生、李屹峰先生的辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经 理职务；李屹峰先生因个人原因申请辞去职工代表董事职务。 公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，同意补 选柏正奉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之 日起至第十一届董事会届满之日止；同意选举和聘任何世辉先生为公司第十一届 董事会副董事长、总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举陆建国先生为公 司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。 一、董事、高级管理人员离任情况 | 证券代码：600370 | 证券简称：*ST 三房 | 公告编号：2026-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举 职工代表董事、副董事长、 ...