证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-035 浙江天宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 5 月 15 日 16：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 在公司职工代表大会和 2025 年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求，现场发出会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，会议由公司 董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公 ...