东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次 会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度向银行申请免担保综合 授信额度的议案》 同意公司本部及公司子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度总计 人民币967,231.32万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行 承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度 内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2026-022 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...