东方国际创业股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条 规定,公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出 独立董事候选人,并经股东会选举决定。公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、 陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二次独立董事专 门会议于2026年5月20日在公司召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。 作为公司独立董事,我们本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了候选人 的简历、任职资格、独立性声明等相关材料,我们同意将此议案提交公司董事会 审议。 本议案在董事会审议通过后需提交公司股东会进行选举。 特此决议。 经会议审议表决,通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董 事、独立董事的议案》。第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司 推荐(东方国际党干字【2026】11号文),提名 ...