东方国际创业股份 2026 年第二次董事 ) 2026 年第二次董事会薪 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公 酬委员会会议于 2026年 5月20日在公司召开,本次会议应到委员 3 名,实到委 员 3 名,会议的召开符合相关规定。会议审议了《关于独立董事津贴的议案》《关 于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》和《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，形成决议如下: 一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》 同意给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12 万元(税前),按月平均 发放,本预案有效期与公司第十届董事会任期相同。本议案涉及独立董事津贴, 独立董事陈贵回避表决。 二、审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》 薪酬委员会全体委员均为本议案的利益相关方,对本议案回避表决。 三、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 为规范公司董事高管薪酬管理,建立科学合理、与公司经营业绩及履职尽责 相匹配的薪酬激励约束机制,依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管 规则,同意制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及薪酬管 理,独立董事 ...