证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2026-035 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十七次会议通知于2026年5月22日以邮件形式发出，会议于2026年5 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任翁晓翔先生担任公司董事会秘书。详见公司同日披露于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通 过。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于修订<华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的 议案》 1 同意制度名称变更为 ...