华东建筑集团股份有限公司 2026 年 5 月 25 日 1 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的 原则，对公司第十一届董事会第十七次会议审议的"关于聘任公司董事会 秘书的议案"，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独 立意见： 我们认为：公司董事会秘书候选人翁晓翔先生的提名程序合法、合 规，候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，具备履行董 事会秘书职责的相应能力。我们同意翁晓翔先生任公司董事会秘书。 独立董事：杨德红、计安平、宋晓燕 独立董事关于公司第十一届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见（独立董事专门会议决议） ...