证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-57 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 6 月 3 日发出。会议 于 2026 年 6 月 8 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人， 出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、 陈素真女士回避表决。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相 关规定， ...