证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-036 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第三十六次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中叶 龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《董事 和高级管理人员薪酬管理制度》。 （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司为子公司提供担保的议案》； 本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营 ...