证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-028 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 6 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董 事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增明 先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。 本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意 见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http:// ...