彤程新材料集团股份有限公司 独立董事津贴管理办法 二〇二六年六月 彤程新材料集团股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《上市 公司独立董事管理办法》的规定所聘任的，与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴发放原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则。 第三条 公司独立董事领取报酬采取固定与变动津贴的双重形式。按季度平均 发放。 （一）非常住香港独立董事的固定津贴为每年 12 万元人民币； （二）常住香港独立董事的固定津贴为每年 20 万港币； （三）独立董事的变动津贴依据董事担任专业委员会委员、参与会议 等情况综合考虑； （四）独立董事津贴于股东会决议任免通过当日起计算发放。任期内， 独立董事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实际 工作时间计算该津贴数额。 3 第四条 公司应为独立董事执行职务提供必要的工作经费。因公司事务，独立 董事可独立聘请外部审计机构、咨询机构及独立财务顾问，对公司的 具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；独立董事出席公司 董事会、股东会的差旅费（参照公司 ...