证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2026-017 吉林高速公路股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 10 日以通讯方 式召开第五届董事会 2026 年第一次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2026-019）。 （二）审议通过《关于修订<吉林高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票 ...