证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-025 浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026 年6月5日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请谢嘉乐先生担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3.09关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...