证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-043 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2026 年 6 月 5 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 6 月 10 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨关联交易的议案》。 董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期并同 意对部分期间利率作出调整；公司关联董事贺飞先生、刘莹女士已回避表决。该 事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 ...