浙江黎明智造股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 董事会设董事长1人。董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为进一步规范浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《浙江黎明 智造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本议事规 则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职 ...