公司基本信息 - 公司于2021年11月16日在上海证券交易所上市，首次发行3672万股[7] - 公司注册资本为14688万元[13] - 已发行股份数为14688万股，均为普通股[22] 股东与股份 - 浙江自贸区黎明投资有限公司出资6250万股，占62.50%，2018年11月30日出资[21] - 浙江自贸区佶恒投资有限公司出资3750万股，占37.50%，2018年11月30日出资[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司收购本公司股份按不同情形有不同处理方式[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 股东享有获利益分配、监督公司经营等权利[36] - 股东需遵守法律、章程，缴纳股款，不得抽回股本等[41] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[43] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[46] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关规定和承诺[46] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案等职权[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事或单独/合计持有10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[56][57] - 单独/合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[61] - 召集人按规定时间通知股东[61] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[65][66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[66] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，若有需公告说明原因[67] - 特定担保等情形需经董事会和股东会特定程序审议[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[85] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[86] - 非独立董事和独立董事提名主体[90][91] - 会议记录保存期限不少于10年[79] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其股份不计入有效表决总数[86] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[73] - 董事、高级管理人员在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[74] - 特定情形下股东会选举董事和独立董事实行累积投票制[93][94] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[97] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[101] - 董事会设1名职工代表担任的董事，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[101] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[107] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[107] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务2年内有效，任职期间责任不因离任免除[108] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[114] - 除财务资助、对外担保外，6种情况需提交股东会审议[117] - 公司发生特定“购买或者出售资产”交易需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[119] - 公司发生重大关联交易应提交股东会审议[121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[122] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[122] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前3日[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[125] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[129] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[135] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[142] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[142] 管理层与财务 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[150][151] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[154] - 公司按规定时间报送年报、中期报告和季度报告[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[164] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[164][173] - 公司每年按当年可供分配利润一定比例向股东分配股利，优先现金分红[165] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[166] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见等条件[167][168] - 符合条件且无重大资金支出时，年度现金分红不少于可分配利润的10%[169] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[169] - 调整利润分配政策需董事会论证，经出席股东会股东所持表决权2/3以上表决通过[174] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[182][183][185] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[185] 公司变更与合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[193][194] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[194][195][197] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[197] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般不享有优先认购权（另有规定或决议除外）[184] - 公司合并、分立、增减注册资本等登记事项变更，应依法办理变更登记；解散办理注销登记；设立新公司办理设立登记[198][199][200]