科达制造股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第九届董事会第十 九次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 10 日在公 司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持， 会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-042 公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因 申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理 结构、提高董事会运作效率，公司拟在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事 会 ...