江苏锡华新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年六月 | | | 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 6 月 18 日下午 14:30 二、会议地点：江苏省无锡市滨湖区太湖大道 1888 号太湖皇冠假日酒店会 议室 三、参会人员： 1．各位股东（各位股东均有权出席本次会议，因故不能出席会议的股东， 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东，请见《授权 委托书》）。 2．公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师等。 四、会议主持人：董事长、总经理王荣正先生 五、会议安排： 1. 参会人员签到，股东或股东代理人登记。 2. 主持人宣布会议开始。 3 .介绍现场出席本次会议的股东或股东代理人及其代表股数，列席参会的公 司董事、高级管理人员，本次会议的见证律师。 4. 主持人宣布监票、计票人员名单。 5. 主持人宣读并审议以下议案： (1) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》； (2) 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》； (3) 《关于公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》； (4) 《关 ...