证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-038 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王 星先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...