证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-023 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第 一次临时会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2026 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 弃权：0 票； 反对：0 票。 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人 数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同时，为提高董事会专门委员会的运行效率，根据公司实际情况，公司拟将 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事 会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责由董事会提名与薪酬委员会承接。 鉴于上述调整事宜，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。修订后的 《公司章程》详见公司指定 ...