证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-024 海洋王照明科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修 订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日召开 第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分 管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司董事会成员、专 门委员会设置调整的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具 体修订对照情况请见附件。 本次修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会 及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事 ...