股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东等可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12][15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关情况出具法律意见并公告[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会议费用由公司承担[8] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可向证券登记结算机构申请获取，且不得用于其他用途[12] - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开，现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 出席与主持 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[17] - 股东出席股东会应持有效证件，代理人还需提交书面授权委托书和个人有效身份证件[17][18] - 股东委托代理人应以书面形式，授权委托书应载明相关内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[18][19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持等[19] 报告与表决 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[20] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决[22] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过，涉及特定事项时，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的股份数的三分之二以上通过方为有效[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事，应采用累积投票制[25] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[30] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[30] - 上市公司董事等在特定股东会决议事项中有特殊表决规定[31][32] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除公司董事等以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[32] 其他规定 - 征集人公开征集股东权利不得有偿或变相有偿，公司除法定条件外不得对公开征集股东权利提出最低持股比例限制[25] - 股东会就选举董事表决时，如拟选董事人数多于一人，实行累积投票制，董事会应向股东公告候选董事简历和基本情况[25] - 股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[29] - 股东会结束后，公司应及时统计议案投票表决结果，披露股东会决议公告，列明相关信息[32] - 会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议，但程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[35] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 本规则由公司董事会拟定，报公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[39]