董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[5] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开二次会议，相关主体可提议召开临时会议[3] - 定期会议召开前十日、临时会议召开前二日通知，紧急情况可随时通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[22] 会议提案 - 提案应符合相关条件，定期会议提案由不同人员负责拟订并提出[15][16] - 提议召开临时会议需提交书面提议，载明相关事项[13] 会议表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事委托他人出席有原则限制[22][28] - 表决实行一人一票，记名投票，审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席董事会议三分之二以上同意[33][36] - 审议关联交易时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议需非关联董事过半数通过[37] 会议记录与档案 - 董事会秘书记录会议，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[44] - 公司以传真等方式召开临时会议通讯表决，规定时限未表达意见视为弃权[44] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[48][49] 其他 - 董事会设立战略、提名与薪酬、审计三个专门委员会，审计和提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事会各项议案送交董事会秘书，由其整理后交董事长审阅，董事长可要求提议人修改或补充[12] - 公司高级管理人员未兼任董事的应列席董事会会议[23] - 董事会就利润分配作决议有相关流程[41] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[42] - 董事长督促董事会决议执行，定期了解执行情况，情况不一致或有重大风险及时召集审议[45][46] - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效实施，由董事会负责解释[53][54]