公司基本信息 - 公司注册资本9141.458万元，实收资本9141.458万元[15][16] - 2024年11月22日，公司股票在深交所上市，首次公开发行1633万股[18] 股权结构 - 截至2025年12月31日，王星实业持股27.30%，持股总数24,953,837股[38] - 截至2025年12月31日，田王星持股18.38%，持股总数16,800,000股[39] - 截至2025年12月31日，田奔持股7.66%，持股总数7,000,000股[39] - 截至报告期末，公司控股股东为王星实业[40] - 截至报告期末，公司实际控制人为田王星、田奔，报告期内未发生变更[41][42] 主营业务 - 公司报告期内主营业务为电连接组件研发等，未发生重大不利变化[47] - 报告期内公司营业收入以主营业务收入为主，主营业务突出[48] 发行情况 - 本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为[12] - 本次发行募集资金总额不超过120000.00万元[20] - 预计公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[20] - 本次发行的可转债及未来转换的股票将在深交所上市，自发行结束六个月后可转股，持有人有转股选择权[26] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[26] 合规情况 - 公司本次发行符合《注册管理办法》相关规定，用途符合国家产业政策，不存在持有财务性投资等情况[24][25] - 公司设立程序、资格、条件和方式合法有效，符合相关规定[30] - 公司资产、人员、机构、财务独立，不存在被控股股东等控制和占有的情形[32][33][34][35] - 公司控股股东等已出具规范和减少关联交易的书面承诺[53] - 公司报告期内关联交易遵循公开等原则，未损害公司和股东权益[56] - 公司报告期内不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易，控股股东等已出具避免同业竞争承诺[57] - 公司持有的主要财产通过合法途径取得，不存在产权纠纷，主要财产无抵押等权利受限情况[58] - 截至报告期末，公司正在履行的重大合同合法有效，无纠纷，无重大偿债风险[61] - 截至报告期末，公司不存在重大侵权之债[62] - 截至报告期末，公司与关联方无其他重大债权债务关系和相互担保情况[63] - 公司报告期内不存在合并、分立、减少注册资本等重大资产变化及收购兼并行为[65][66][67][68] - 公司现行《公司章程》制定与修改履行法定程序，内容合规[70] - 公司具有健全组织机构，股东会、董事会等运作合法合规[71] - 公司董事、高级管理人员任职及变动符合规定，无重大不利变化[73] - 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，主要投向主营业务[79] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，信息披露与实际使用情况相符[81] - 公司业务发展目标与现有主营业务一致，无潜在法律风险[82] - 截至报告期末，公司及其子公司不存在涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的未了结重大诉讼或仲裁案件[83] - 截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[84] - 截至报告期末，公司董事、高级管理人员不存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[86] - 《募集说明书》引用法律意见书和《律师工作报告》内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致的法律风险[87] - 公司报告期内存在未为部分员工缴存社保和公积金情形，但未受行政处罚，不构成发行实质性法律障碍[88] - 公司本次发行除需经深交所审核并报中国证监会注册外，已获现阶段必需批准和授权[89] - 公司具备本次发行主体资格，发行符合相关法律法规实质条件[89]