证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-037 重庆莱美药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 6 月 10 日下午 16:30 在重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科 学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议的方式召开。公司于 2026 年 5 月 20 日和 2026 年 6 月 10 日分别召开职工代表大会和 2026 年第一次临时股东会，选 举产生第六届董事会。为更好地衔接新一届董事会工作，本次会议于 2026 年第 一次临时股东会结束后以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会 议的通知时间要求，并共同推举梁建生先生担任本次会议的召集人和主持人。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议董事审议和逐 项书面表决，形成以下决议： （一）战略委员会 主任委员（召集人）： ...