股东会议情况 - 出席临时股东会股东（或其委任代表）共持有837,663,442股有表决权股份，占已发行股份总数约68.29%[4] 公司决策审议 - 审议批准公司定向发行人民币普通股及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，后续向北京证券交易所申请A股上市[5] - 审议批准公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式[5] - 审议批准公司本次定向发行人民币普通股方案各项独立决议案[5] - 审议批准提请股东会授权董事会全权办理公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行人民币普通股相关事宜[6] - 审议批准《艾美疫苗股份有限公司股票定向发行说明书》[6] - 审议批准公司就通函附录一、二和三分别所载修订组织章程细则、股东会议事规则和董事会议事规则[6] - 审议批准聘请公司申请人民币普通股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行人民币普通股相关中介机构[6] - 审议批准公司现有股东不享有本次发行股份优先认购权[7] - 审议批准开立募集资金专项账户并签订三方监管协议[7] - 审议批准对公司治理机制执行情况评估，赞成票占比99.87%[7] - 审议批准制定修订公司相关治理制度，赞成票占比99.87%[7] 公司股份情况 - 临时股东会议记录日期当日，公司已发行股份总数为1,226,562,599股，包括507,673,711股H股及718,888,888股内资股[7] 公司章程修订 - 股东于临时股东会通过特别决议批准通函所载的建议修订组织章程细则，修订公司章程将自公司于全国中小企业股份转让系统正式挂牌日期起生效[8] 董事会构成 - 公告日期董事会包括执行董事周延先生等6人、非执行董事赵继臣先生、独立非执行董事Ker Wei PEI教授等4人[10]