证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-026 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次 会议由董事长李晓武先生提议，于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。此次 会议经全体董事同意豁免了通知时间，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李晓武先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于推荐钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人的议案》 聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相 ...