证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-033 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2026 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议经全 体董事同意豁免通知时间要求，于 2026 年 6 月 10 日以电子通信、电子邮件等方 式向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生 以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项 目募集资金金额等相关事项调整的议案》 具 体 内 容 ...