广东蒙泰高新纤维股份有限公司 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-030 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2026 年 6 月 11 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 6 月 5 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本 次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 按照相关规定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会董事成员由 5 名董事 组成，包括 2 名非独立董事、2 ...