证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-036 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》 西宁特殊钢股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届二十 七次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面（邮件）方式向各位董事发 出，2026 年 6 月 6 日以书面(邮件)方式向各位董事补充发出后两项 议案资料，会议于 2026 年 6 月 11 日在公司综合楼 104 会议室以现场 加网络方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名， 公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 会议同意，根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规 定，将无法利旧及回用的机器设备资产实施报废处置。 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对 ...